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      中福海峽(平潭)發展股份有限公司第十屆董事會2021年第九次會議決議公告

      中福海峽(平潭)發展股份有限公司第十屆董事會2021年第九次會議決議公告

      原標題:中福海峽(平潭)發展股份有限公司第十屆董事會2021年第九次會議決議公告????證券代碼:000592 證券簡稱:平潭發展 公告編號:2021-062????中福海峽(平潭)發展股份有限公司????第十屆董事會2021年第九次會議決議公告????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。????中福海峽(平潭)發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月8日以電子郵件或通訊方式向全體董事發出召開第十屆董事會2021年第九次會議的通知,會議于2021年11月12日上午以現場結合通訊方式召開。會議應到董事5位,實到董事5人。會議由董事長劉平山先生主持,會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》:????公司下屬五家控股子公司擬向招商銀行股份有限公司福州分行(以下簡稱“招行福州分行”)申請共用公司在招行福州分行的授信額度,公司及五家控股子公司以票據、保證金、存單做質押為該筆授信提供擔保,授信額度不超過壹億元,擔保期限至2022年4月2日。公司全資子公司福建省本源進出口有限公司(以下簡稱“本源進出口”)擬向中信銀行股份有限公司福州分行(以下簡稱“中信福州分行”)申請共用公司在中信福州分行的授信額度,公司及本源進出口以票據及保證金做質押為該筆授信提供擔保,授信額度不超過伍仟萬元,擔保期限至2022年3月29日。????本次擔保事項為公司合并報表范圍內的子公司提供擔保,無需獨立董事發表獨立意見,無需提交公司股東大會審議。????具體內容詳見2021年11月13日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網( .cn)的 號公告。????表決結果:有效表決票數5票,其中同意5票,反對0票,棄權0票。????特此公告。????中福海峽(平潭)發展股份有限公司董事會????二〇二一年十一月十三日????證券代碼:000592 證券簡稱:平潭發展 公告編號:2021-063????中福海峽(平潭)發展股份有限公司????關于為控股子公司提供擔保的公告????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。????一、擔保情況概述????中福海峽(平潭)發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬五家子公司福建省本源進出口有限公司(以下簡稱“本源進出口”)、漳州中福木業有限公司、龍巖中福木業有限公司、福建省建甌福人木業有限公司、漳州中福新材料有限公司擬向招商銀行股份有限公司福州分行(以下簡稱“招行福州分行”)申請共用公司在招行福州分行的授信額度,公司及以上五家子公司以票據、保證金、存單做質押為該筆授信提供擔保,授信額度不超過壹億元,擔保期限至2022年4月2日。????公司全資子公司本源進出口擬向中信銀行股份有限公司福州分行(以下簡稱“中信福州分行”)申請共用公司在中信福州分行的授信額度,公司及本源進出口以票據及保證金做質押為該筆授信提供擔保,授信額度不超過伍仟萬元,擔保期限至2022年3月29日。????本次擔保事項已經由公司第十屆董事會2021年第九次會議審議批準,本次擔保事項為公司合并報表范圍內的子公司提供擔保,無需獨立董事發表獨立意見,無需提交公司股東大會審議。????二、被擔保人基本情況????(一)福建省本源進出口有限公司????1、成立日期:2018年11月27日????2、注冊地點:福建省福州市鼓樓區溫泉街道五四路159號世界金龍大廈10層C1單元-1????3、法定代表人:徐水旺????4、注冊資本:5,000萬元人民幣????5、經營范圍:許可項目:進出口代理;貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:林業產品銷售;木材銷售;紙漿制造;紙漿銷售;木材收購;竹制品銷售;人造板銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)????6、與本公司關系:系公司全資子公司,公司持有其100%的股權。????7、最近一年又一期的主要財務數據:????(單位:人民幣萬元)????■????8、經登錄公開信息查詢平臺查詢,未發現福建省本源進出口有限公司有被列入失信被執行人名單。????(二)漳州中福木業有限公司????1、成立日期:2008年04月25日????2、注冊地點:南靖高新技術產業園區(南靖縣靖城鎮靖城村)????3、法定代表人:王鄒璐????4、注冊資本:33,000萬元人民幣????5、經營范圍:木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生產、銷售;農副產品購銷。????6、與本公司關系:系公司全資子公司,公司持有其100%的股權。????7、最近一年又一期的主要財務數據:????(單位:人民幣萬元)????■????8、經登錄公開信息查詢平臺查詢,未發現漳州中福木業有限公司有被列入失信被執行人名單。????(三)龍巖中福木業有限公司????1、成立日期:2001年07月04日????2、注冊地點:龍巖市工業西路68號[福建龍州工業園核心區(西陂張白土)]????3、法定代表人:王鄒璐????4、注冊資本:3,240萬元人民幣????5、經營范圍:人造板、裝飾板、木制品加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)????6、與本公司關系:系公司全資子公司漳州中福木業有限公司的全資子公司。????7、最近一年又一期的主要財務數據:????(單位:人民幣萬元)????■????8、經登錄公開信息查詢平臺查詢,未發現龍巖中福木業有限公司有被列入失信被執行人名單。????(四)福建省建甌福人木業有限公司????1、成立日期:2004年03月24日????2、注冊地點:建甌市徐墩鎮葉坊????3、法定代表人:王鄒璐????4、注冊資本:4,600萬元人民幣????5、經營范圍:人造板、包裝料、建筑裝飾材料加工。????6、與本公司關系:系公司控股子公司;公司控股子公司福建省建甌福人林業有限公司持有其58%的股權,公司全資子公司漳州中福木業有限公司持有其42%的股權。????7、最近一年又一期的主要財務數據:????(單位:人民幣萬元)????■????8、經登錄公開信息查詢平臺查詢,未發現福建省建甌福人木業有限公司有被列入失信被執行人名單。????(五)漳州中福新材料有限公司????1、成立日期: 2016年07月28日????2、注冊地點:福建省云霄縣臨港工業園疏港公路旁????3、法定代表人:王鄒璐????4、注冊資本:19,000萬元人民幣????5、經營范圍:新型功能材料的研發、木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生產、銷售;農副產品購銷。????6、與本公司關系:系公司全資子公司漳州中福木業有限公司的全資子公司。????7、最近一年又一期的主要財務數據:????(單位:人民幣萬元)????■????8、經登錄公開信息查詢平臺查詢,未發現漳州中福新材料有限公司有被列入失信被執行人名單。????三、協議的主要內容????(一)協議一:????借款人:中福海峽(平潭)發展股份有限公司、福建省本源進出口有限公司、漳州中福木業有限公司、龍巖中福木業有限公司、福建省建甌福人木業有限公司、漳州中福新材料有限公司????貸款人:招商銀行股份有限公司福州分行????擔保人:中福海峽(平潭)發展股份有限公司????授信金額:壹億元????期限:2022年4月2日????擔保方式:票據、保證金、存單質押擔保????(二)協議二:????借款人:中福海峽(平潭)發展股份有限公司、福建省本源進出口有限公司貸款人:中信銀行股份有限公司福州分行????擔保人:中福海峽(平潭)發展股份有限公司????授信金額:伍仟萬元????期限:2022年3月29日????擔保方式:票據、保證金質押擔保????四、董事會意見????上述擔保事項是為滿足公司下屬子公司經營業務需要,符合公司整體利益和發展戰略;且被擔保方為公司合并報表范圍內的下屬子公司,公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制,可以及時掌控其資信狀況,董事會同意上述擔保事項。????五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量????本次擔保后,公司及子公司的累計擔保余額為23,000萬元,均為公司對控股子公司的擔保,累計擔保余額占公司最近一期經審計凈資產的7.71%。此外,公司及控股子公司無其他對外擔保事項,也無逾期對外擔保的情況。????特此公告。????中福海峽(平潭)發展股份有限公司董事會????二〇二一年十一月十三日????證券代碼:000592 證券簡稱:平潭發展 公告編號:2021-061????中福海峽(平潭)發展股份有限公司????關于控股股東持有本公司股份部分質押及再解押的公告????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。????特別提示:????控股股東福建山田實業發展有限公司(以下簡稱“山田實業”)為其非控股股東融資業務提供擔保質押在廈門國際信托有限公司(以下簡稱“廈門信托”)的股份(目前為3,891.4717萬股),因被擔保人存在違約情形,已被部分實施違約處置且存在繼續被動減持的可能。山田實業及其實際控制人正積極與有關各方進行溝通協商、采取積極措施化解被動減持的風險,進展情況將按相關法律法規及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。????公司近日接到控股股東山田實業的函告,獲悉山田實業將其持有的本公司部分股份進行質押及解押,具體情況如下:????一、股東股份質押及解除質押基本情況????1、本次股份質押基本情況????■????注:本次質押股份不存在負擔重大資產重組等業績補償義務。????2、本次股份解除質押基本情況????■????二、股東股份累計質押情況????截至本公告披露日,山田實業所持質押股份情況如下:????■????三、控股股東股份質押情況????1、本次股份質押融資與上市公司生產經營相關需求無關。????2、山田實業未來半年內和一年內分別到期的質押股份情況:山田實業未來半年內到期的質押股份累計數量為6,350萬股,占其所持公司股份比例的17.17%,占公司總股本比例3.29%,對應融資余額為5,150萬元人民幣;山田實業未來一年內到期的質押股份累計數量為11,150萬股,占其所持公司股份比例的30.14%,占公司總股本比例5.77%,對應融資余額為9,350萬元人民幣。還款資金來源將為自有資金,具有相應資金償付能力。????3、山田實業不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。本次股份質押事項對公司生產經營、公司治理等不會產生影響,本次質押的股份不涉及業績補償義務。????4、山田實業為其非控股股東融資業務提供股票質押擔保,質押在廈門信托的3,891.4717萬股股份(占山田實業所持本公司股份的10.52%,占公司總股份的2.01%),因其非控股股東存在未能履行融資業務相關協議約定的情形,山田實業質押的該部分股份存在被質權人廈門信托實施違約處置的可能,但不會對公司治理結構及持續經營產生實質影響,亦不會導致公司控制權發生變更。山田實業及其實際控制人正積極與有關各方進行溝通、商討解決相關問題的可行措施,化解被動減持的風險,后續進展情況將及時告知公司并履行信息披露義務。????公司將持續關注山田實業質押公司股份的后續變化情況,督促其嚴格遵守《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規及規范性文件的規定,及時、依法履行信息披露義務。公司信息請以指定信息披露媒體巨潮資訊網( .cn)和《證券時報》刊登為準,敬請廣大投資者理性投資,注意風險。????四、核查意見????山田實業質押于廈門信托的平潭發展部分股份存在被質權人廈門信托繼續實施違約處置而被動減持的風險,公司董事會、監事會及獨立董事對該筆質押事項進行核查,一致認為:該質押不會導致公司的實際控制權或第一大股東發生變更,不會對公司生產經營、公司治理等方面產生不利影響,不涉及業績補償義務。????五、備查文件????中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表。????特此公告。????中福海峽(平潭)發展股份有限公司董事會????二〇二一年十一月十三日

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